会议与议案表决 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事实到[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[3][4][5][7][8][10][12][21][24][26][27] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》8票同意，1票回避通过[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》7票同意，2票回避通过[19] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][11][13][17][20][23][25][28] 报告相关 - 公司2024年年度报告编制合规，信息客观真实准确[21] - 审计委员会未发现公司2024年存在内控重大缺陷[26] - 审议通过公司2025年第一季度报告，9票同意[31] 其他决策 - 审议通过2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度议案，9票同意[29] - 因2024年度公司业绩考核未达标，将7名激励对象732,000股限制性股票回购注销，5票同意，4票回避[32] - 审议通过修订公司内部审计等多项制度议案，均9票同意[34][36] - 审议通过使用部分自有资金进行现金管理议案，9票同意，需股东大会审议[37][38] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票议案，9票同意，需股东大会审议[39][40] - 审议通过提议召开公司2024年年度股东大会议案，9票同意[41]