杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年四月二十八日 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召集人：董事会 目 录 1 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会审议议案 | | | | 议案一：关于补选第十二届非独立董事的议案 | 5 | 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月28日下午14:00 现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 2 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1.审议《关于补选第十二届非独立董事的议案》。 杭州天目山药业股份有限公司 2025 ...