公司治理结构 - 董事会七名成员，独立董事三名，占三分之一[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[10] - 股东大会每年至少召开一次年会，可召开临时股东大会[6] - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 监事会每六个月至少召开一次会议，可提议召开临时监事会会议[10] 制度建设 - 制定独立董事工作制度、各专门委员会工作细则等多项制度[8][7] - 制定人力资源、内部审计等系统管理制度[13][12] - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[17] - 制定《销售业务管理制度》《采购管理制度》等[19][20] 研发与系统升级 - 成立研发中心制定制度管理研发过程[29] - 完成金属结构件ERP系统核算流程优化，着手精密冲压模具ERP系统升级[48] 资金管控与内控评价 - 截至2024年12月31日资金使用有效管控，无大股东占用资金情况[52] - 制定财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[55][59] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[60][62] - 公司认为内部控制体系健全，保荐机构认为符合要求[63][64]