内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] - 明确财务与非财务报告内控缺陷金额划分标准[28][29] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 审计委员会由三位董事构成[9] 管理制度 - 实施人力、采购、固定资产等管理制度[10][19][20] - 建立投资、募集资金使用等管理制度[22][24] 运营管理 - 完善管理数字化平台，构建商务平台[14] - 制定年度销售计划与回款目标并纳入考核[16] 信息沟通 - 设立证券事务部，开通多元化投资者沟通渠道[15] - 严格审批关联交易并履行信息披露义务[25]