会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 报告议案 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案需提交股东大会审议[5][8][10][12][17][18][20][22][28] - 《2025年一季度报告》等多议案无需提交股东大会审议[6][9][25][27][30][32][33][34][36] 权益分派 - 拟以总股本150,668,000为基数，每10股派发现金股利1.00元，共派发现金红利15,066,800元[17] 薪酬方案 - 2025年度非独立董事薪酬由年度固定工资和年度目标浮动奖金构成，赵东明不在公司领薪酬[20] - 拟将独立董事2025年度津贴定为4.8万元/年（税后）[22] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28] - 董事会提议于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[37]