内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的治理结构[7] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 公司设有研发、计划等多个部门[10] - 董事会审计委员会下设审计部独立行使审计职权[12] 管理体系与策略 - 公司构建完善的人力资源全流程管理体系[13] - 公司实施股权激励计划[13] - 公司定期或按需评估风险并采取应对策略[17] - 公司实行分层次授权控制[18] - 公司贯彻不相容职务分离原则[19][20] - 公司构建规范会计核算和监控系统[21] - 公司针对不同资产类型制定管理制度[22] - 公司定期召开管理层会议分析经营问题并调整策略[23] - 公司进行重大投资遵循原则并严格审批[24] 其他情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项[25] - 公司制定信息披露管理制度确保信息准确及时披露[29] - 监事会负责监督董事会和管理层履职及公司依法运作[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额10%或≥资产总额3%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额5%≤错报金额＜10%或资产总额1%≤错报金额＜3%[34] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜利润总额5%或＜资产总额1%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制执行[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[42]