内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 2024年新增《舆情管理制度》等完善内控[9] 公司治理 - 报告期召开4次股东大会，程序合规[9] - 董事会7人，含3名独立董事，召开8次会议[9] - 监事会3人，含1名职工监事[9] 制度建设 - 建立人事、关联交易等多项管理制度[15][19] 财务标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润和资产总额设定量标准[39] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失参照执行[45] 未来展望 - 完善内控体系，提高风控能力，强化监督[48]