内部控制现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围包括公司及7家全资子公司[9] - 建立一整套完整科学的内部控制制度[9] - 建立治理结构和议事规则[10] - 建立劳动人事、薪酬考核等制度[13][14] - 建立以“禾润而昌盛”为核心的企业文化理念[16] - 建立完善风险评估体系[18] - 建立多项控制活动及相关制度[19] - 建立用友财务信息化系统[28] - 建立有效沟通渠道和机制[29] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[37][38] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[32][34] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[35] 未来计划 - 梳理完善现有内部控制制度，补充缺失制度[40] - 优化业务流程，完善财务控制制度，加强执行和监督[40] - 强化安全生产意识，提升制度执行力[40] - 加强对子公司管理，健全管控系统和制度[40] 检查监督情况 - 完成既定内部控制检查监督计划[41] - 按要素判断内部控制制度设计和执行情况[41] - 董事会认为公司在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[41]