董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议提议与变更 - 特定主体可提议召开董事会临时会议[9] - 定期会议变更需提前两日书面通知[11] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[11] 会议举行与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] 专门委员会 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 履职与秘书 - 董事长不能履职时由过半数董事推举他人履职[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 表决与档案 - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[16] - 会议档案保存期限为十年[22] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同议案[17] - 部分董事认为提案不明确，可暂缓表决或取消提案[18] 决议公告与记录 - 应披露决议需公告，公告前人员负有保密义务[20] - 会议应制作记录和决议，与会董事签字确认[18][25][26] 利润分配与规则 - 利润分配决议可先出审计报告草案[21] - 规则由董事会制订，股东会审议通过后施行[26] - 规则与法律不一致时按法律执行并修改[26]