会议审议 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，7位董事全部参会[2] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要，需提交股东大会审议[3] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具《2024年度审计报告》，为标准无保留意见[4] - 董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[8] 内控标准 - 修订内部控制缺陷认定标准，区分一般、重要、重大缺陷下营业收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[6] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[8] 制度更新 - 新增《市值管理制度》，修订《资产减值准备计提及核销管理制度》[9][10] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超过10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 其他议案 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》获董事会战略与发展委员会审议通过[11] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月15日下午13：30在北京市朝阳区召开2024年度股东大会[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》《关于召开2024年度股东大会的通知》获通过[11][12]