会议及议案表决 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，应到董事8人，实到8人[3] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案8票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于2024年度董事会工作报告》等部分议案尚需提交股东会审议[4] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[18] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东会审议[17] - 《关于计提资产减值准备的议案》等议案尚需提交股东会审议[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[23] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[24][25] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[26] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[28] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[30] - 《关于<神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[31] - 《关于选举执行公司事务的董事的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，选举董事长方立锋为执行公司事务的董事[37] 业绩与分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行现金分红和资本公积转增股本[13] 审计与资金管理 - 续聘立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[13] - 公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[27] - 公司拟使用不超过4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划拟回购注销174.50万股限制性股票，含离职回购16.40万股、业绩未达标回购158.10万股[32] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划拟回购注销46.50万股限制性股票，注销572.60万份股票期权[35]