业绩数据 - 2024年1 - 12月营业收入241,910.28万元，归属净利润 - 2,587.55万元，扣非净利润 - 3,817.58万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入54,277.05万元，归属净利润2,169.30万元，扣非净利润1,978.94万元[13] - 2024年度审计费用75万元，财务审计55万元，内控审计20万元[26] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本等[23] 会议相关 - 2025年4月22日董事会现场结合通讯表决召开，议案均通过[4][5] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[67] 议案情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[8][12][17][25][45] - 《关于公司高级管理人员薪酬议案》5票同意通过[31] - 《关于公司董事、监事薪酬议案》提交2024年年度股东大会审议[30] - 六项外汇套期保值等议案7票同意通过，五项提交2024年年度股东大会审议[49][50][52][53][55][56][58][60][61][64] 制度修订 - 同意修订《股东会议事规则》等八项制度[59] - 同意修订《总经理工作细则》等十八项制度[62] - 《董事会审计委员会议事规则》等五项制度提交董事会[63] 新策略 - 制定《市值管理制度》[65]