会议与议案 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决多为同意7票，《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，关联董事回避表决[5][7][8][9][10][13][16][17][18][20][21][22] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][14][16][17][18][20][21][22] 资金与担保 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[18] - 公司拟为全资子公司预计合计担保额度不超过150,000万元，需2024年度股东会特别决议审议[19][20] 其他事项 - 公司2025年度实施累计金额不超过300万元的对外捐赠，授权管理层决定[21] - 继续聘请天健会计师事务所为公司提供2025年度财务审计服务，聘期一年[15] - 公司编制2024年度报告等多份文件[8][9][12] - 公司制定董事、高级管理人员2025年度薪酬方案[22][23] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会述职[6][7] - 2025年度董事等薪酬方案获薪酬与考核委员会通过，尚需股东大会审议[24][25][26] - 董事会认为公司2024年度无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保情况[27] - 公司编制《2024年度内部控制自我评价报告》，董事会认为无重大和重要缺陷[28][29] - 公司2024年度计提信用减值及资产减值准备符合规定[30][31] - 公司会计政策变更合理，执行新政策无重大影响[32][33] - 《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》议案获审议通过[34] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[35][36]