业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营业收入合计占100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：合并利润总额潜在错报≥5%等[10] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤合并利润总额潜在错报<5%等[10] - 财务报告内控一般缺陷：合并利润总额潜在错报<3%等[10] - 非财务报告内控重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%[11] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%[11] - 非财务报告内控一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%[12] 内控情况 - 公司建立健全内控体系，未发现重大缺陷[3][4] - 公司开展评价工作，确定内控缺陷认定标准[8] - 公司按内控框架制订制度，完善治理结构等[5] - 公司对募集资金专户款项收付稽核及审查存在一般缺陷[19] - 报告期内公司内控达到目标，不存在重大和重要缺陷[23] - 自评价基准日至报告发出日，内控无重大变化[23] 其他策略 - 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[14] - 公司从多方面识别内外部风险[18] - 公司编制财务报表，建立规范财务管理控制制度[18][19] - 公司制定《财务预算管理制度》，实施预算管理[20] - 公司建立信息与沟通制度，保障信息系统安全运行[21][22] - 公司对截至2024年12月31日的内控设计与运行有效性进行自我评价[23]