业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入18,251.88万元，归属上市公司股东净利润 - 6,281.34万元，净利润较上年同期减亏17.29%，营业收入同比增加19.79%[2] - 本期信用减值损失减少49.45%[2] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司河南新电信息科技有限公司28.8806%股权，持股比例达64.8806%[6] 未来展望 - 2025年董事会将聚焦核心业务，推动“智慧高速2.0”标杆项目建设[26] - 2025年公司将继续优化供应链管理，降本增效并合理控制费用[27] 其他新策略 - 董事会加强公司治理规范化进程，完善内部控制制度[28] - 组织相关人员参加规范治理及专业培训[28] - 按要求做好信息披露工作，确保内容真实准确完整[29] - 加强与投资者互动交流和权益保护工作[29] - 对并购子公司开展季度商誉减值压力测试[30] - 按季度更新合作方偿付能力评估[30] - C级以下客户启动预付款或抵押担保机制[30] - 逾期3个月法务介入催收超期账款[30] - 逾期6个月启动诉讼并计提100%坏账准备[30] - 对优质客户推行“应收账款保理 + 反向融资”[30] 其他事项 - 公司就玉泉平安城市项目调整债务重组方案，收到3998.3178万元现金回款，剩余1713.5648万元欠款以724.13平方米房产冲抵[4][5] - 2024年公司共召开7次董事会[10] - 报告期内董事会召集、召开5次股东大会[13] - 2024年公司各专门委员会会议召开次数分别为审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次、战略委员会1次[17][20][21][23] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[24] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[14] - 2024年4月10日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[14] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过制定《会计师事务所选聘制度》等议案[14] - 2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过补选第五届董事会非独立董事的议案[15] - 2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案[15]