会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年12月24日发出[2] - 会议于2024年12月27日以通讯表决方式进行[3] - 2025年第一次临时股东大会拟定于2025年1月15日14:30在公司会议室召开[10] 审议事项 - 审议通过补选第三届董事会非独立董事议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][8][9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[10][11] 人员提名 - 公司董事会提名马杰先生为第三届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员[6]