会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议共11次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次[7] - 2024年召开3次业绩说明会[9] 人员履职情况 - 王红雯出席董事会、股东大会及各委员会会议无缺席[4][6] - 王红雯审阅公司多期财报并与会计师事务所沟通[8] - 王红雯参加业绩说明会及学习培训[9][10] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易及房屋租赁关联交易议案[13] - 2024年审议通过对控股子公司提供融资担保议案[14] 财务相关情况 - 2024年度无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[15] - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年度现金分红预案比例提至51.75%[21] - 2024年实施2023年度及前三季度权益分派[22] 其他情况 - 特邀律所合伙人开展现场培训[10] - 2024年提名第五届董事会候选人获通过[19] - 报告期内公司及股东遵守承诺，信息披露规范[23][24]