内部控制 - 致同审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在重大方面保持有效[7][11] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[18] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[21] - 公司董事会下设4个专门委员会[21] 制度建设 - 公司制定《募集资金使用管理办法》等系列制度[24][25] - 公司制定销售、采购、财产等管理制度[28][29][30] - 公司制定关联交易、合同、信息披露等制度[34][35][38] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥合并报表资产总额的1%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥合并报表资产总额的1%[51] 其他 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署业务报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[65][66] - 公司经营场所相关金额为5250万元[61]