制度建设 - 2024年新制定《人才盘点管理制度》[7] - 2024年修订多项人事管理规定[7] - 制定生产、研发、资金等多项管理制度[9][11][15] - 制定合同、关联交易等相关制度[17][19] - 制定预算、工程项目等流程[21][23] - 制定信息安全相关制度[24] 组织架构 - 2024年度新设战略与投融资管理部[5] - 2024年投资设立全资子公司[12] 风险管理 - 建立风险管理“三道防线”[8] - 制定财务报告内部控制缺陷定量标准[29] - 制定人员流失率缺陷标准[33] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 内控体系存在部分一般缺陷[37] - 针对设计、执行缺陷采取改进措施[37][38] 会议活动 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[3]