利润分配与财务安排 - 2024年度利润分配预案为每10股派现2元（含税），每10股转增4股[17] - 公司及子公司申请不超10亿元融资授信额度，有效期12个月[29] - 预计2025年度为子公司提供不超4亿元担保额度，期限12个月[31] - 公司及控股子公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，授权期限12个月[49] 会议与议案 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][18][22][26][30][32][35] - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6][9][16][20][34] - 《2024年年度报告》等议案已通过审计委员会审议[5][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议、审计委员会审议[19][23][27] - 保荐机构对《2024年度内部控制评价报告》等发表无异议核查意见，容诚出具鉴证报告[24][28] - 董事会同意《2024年度可持续发展报告》提交股东大会审议[34] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估等报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[42] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[48] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[50] - 董事会同意2025年5月14日召开2024年年度股东大会[77] - 召开股东大会的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[78] 其他安排 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[41] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[53] 市场扩张与并购 - 全资子公司拟以3000万美元收购Centrome Inc.10%的股权[65] 关联交易与融资 - 对2024年度与新增关联方日常关联交易追认，预计2025年度与关联方日常关联交易[68] - 提请股东大会授权董事会决定2025年度向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至2025年年度股东大会[73] 其他 - 独立董事将在股东大会作2024年度述职报告[77] - 相关具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》[78]