昆山亚香香料股份有限公司 信息披露管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、 《创业板 ...

昆山亚香香料股份有限公司章程 第一章 总则 昆山亚香香料股份有限公司 章 程 二○二五年五月 第一条 为维护昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。 （以下简称"《证券法》" ）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在江苏省苏州市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320583729335649H。 第三条 公司经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会" ）同意注册，首次向社会公众公开发行 ...

昆山亚香香料股份有限公司 股东会议事规则 《上市公司 股东会规则》以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》及《公司章程》 的有关规定召开股东会的规定，保证股东会正常召开和依法行使职权。 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了维护昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山亚香香料股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情况之一，公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时股东会： (一) 董事人数不足法定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

昆山亚香香料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一条 为了建立昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及以及《昆山亚香香料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、 《昆山亚香香料股份有限公司关联交易管理制度》 （以下简称"《关 联交易管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东、 实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控 股股 ...

昆山亚香香料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 昆山亚香香料股份有限公司 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； 第一条 为强化昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）业务经营 责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高层管理 人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，结合公司实际，特 制定本制度。 （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩 效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； 第二条 本制度适用对象为公司高级管理人员，具体包括以下人员： （三）总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并 重，体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。 （一）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监； （二）公司章程、公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营经济指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，可分别进行季度考核和年 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-037 经与会监事认真审议，形成决议如下： 根据公司业务发展的需要，公司经营范围由"天然香料、合成香料生产销售（不 含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化 学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规 定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）"变更为"日用化 学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;非居住房地产租赁， 货物进出口;技术进出口;危险化学品经营。" 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股 本将由 80,800,000 股变更为 112,770,840 股，公司注册资本 80,800,000 元变 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 （1）公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-039 昆山亚香香料股份有限公司 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互 ...

昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，昆山亚香香料股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会提名委员会对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任 职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意见： 第三届董事会提名委员会 资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。独立董事候选人 均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚 和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-040 昆山亚香香料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了第 三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程> 的议案》和《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》。上述议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的原因说明 根据公司业务发展的需要，公司经营范围由"天然香料、合成香料生产销售（不 含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化 学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规 定前置许可经营、限制 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-038 昆山亚香香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"、"亚香股份"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会 对董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法 规规定的董事任职资格。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公 司股东大会进行审议，独立董事和非独立董事的选举将分别采用累积投票制表决。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 ...