会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月21日上午10:00通讯表决[3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月21日14:30召开[65] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[26][27] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会，三分之二以上表决通过[29] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[31] - 《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》表决同意3票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[46] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意7票[52] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意7票[57] 资金与项目 - 作废已获授予但尚未归属限制性股票52万股[48] - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[50] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[55] - 调整募投项目后节余6258.15万元募集资金永久补充流动资金[59] - 调整募投项目预计完成时间至2026年12月31日[59]