会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案表决多数7票同意，占出席会议董事人数100%[3][5][6][7][8][9][14][16][17][18] - 《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》6票同意，占非关联董事人数100%[11] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意，占非关联董事人数100%[13] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》因董事均为关联董事，直接提交股东大会审议[12] 财务相关 - 2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超5亿元[16] - 公司开展票据池业务，票据池即期余额不超1.5亿元，业务期限一年[17] 报告相关 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][8][9][11][15][16] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[14] - 审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》，报告真实反映2024年度ESG工作进展[19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[21] 其他 - 同意变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则[18] - 公司拟定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[22] - 公告日期为2025年4月23日[24] - 备查文件包括第五届董事会第七次会议决议等[23]