业绩与分配 - 2024年度以4.1亿股总股本为基数，每10股派发现金红利2.8元，共分配1.148亿元[7] - 2024年度计提资产减值准备3560.58万元[14] 授信与担保 - 拟向银行等申请不超16亿元综合授信额度[16] - 为子公司提供不超16亿元综合授信担保[19] 人事变动 - 董事会同意聘任肖明亮为副总经理，任期至第二届董事会届满[11] 股票相关 - 因业绩未达标和人员离职，作废267.098万股限制性股票[20] - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就[20] 关联交易与投资 - 预计2025年度与关联方日常关联交易不超1000万元[21] - 向境外全资子公司增投不超3亿元，泰国子公司不超2亿，德国子公司不超1亿[23] 会议与议案 - 第二届董事会第十一次会议应出席7人，实际出席7人[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][6][7][9][10][11][14][15][16][19] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]