内部控制 - 董事会对2024年12月31日内部控制有效性全面评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均100%[6] 制度与体系 - 修订《合同管理制度》等并制定新制度[11] - 建立原料血浆采集全过程内部管理和质量保证体系[13] 资金与股权 - 首次公开发行股票募集资金项目实施完毕，专户注销[12] - 2024年受让子公司20%少数股东股权实现全资控股[12] 运营与审计 - 依托办公OA系统建立业务运营和重大事项发布机制[15] - 董事会下设审计委员会负责内外部审计[16] - 设立审计部作为内部审计机构独立于经营管理层[16]