内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围主要业务含组织架构等，关注5个高风险领域[6] 治理结构 - 董事会负责召集股东大会等，战略委员会研究发展战略[9] - 审计委员会审核财务信息，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬政策[10] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序，监事会检查公司财务[10] - 总经理办公会组织实施董事会决议[11] 战略目标与社会责任 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[14][17] - 公司承担多项社会责任[17] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面管理，如人事、投资、采购等[15][16][18][19] - 公司制定财务核算等管理制度，推行全面预算管理[27][28][29] 研发与项目管理 - 公司研发涵盖益生菌及食品添加剂等，按计划和预算实施项目[24] - 公司制定《项目管理制度》防控项目建设风险[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[35][36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[39][40][41] 本期情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44]