公司结构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关金额划分等级[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致[18] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度划分等级[19] 制度建设 - 制定采购、销售、研发等多方面管理制度[10][11][12] - 建立固定资产、实物资产管理制度[11] - 制订成本核算、费用报销制度[12] - 编制财务核算、信息披露等制度[12] - 维护实施合同管理制度[12] 内控评价 - 依据相关法规开展内部控制评价工作[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 未发生与内部控制相关的重大事项[23]