组织架构与制度建设 - 2024年度新设战略与投融资管理部[9] - 2024年使用自有资金设立全资子公司加强供应链管理[16] - 2024年度新制定并颁布《人才盘点管理制度》[11] - 2024年度修订《劳工与人权管理规定》等多项规定[11] 内部控制 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[6] - 内部控制评价范围涵盖公司总部及9家下属子公司[5] - 建立风险管理“三道防线”[12] - 建立主要控制活动包括不相容职务分离等[13] - 制定生产、研发、销售等多方面流程规范[14][15][17] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重要、重大缺陷定量标准[32] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷人员流失率标准[37] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 内部控制体系存在部分一般缺陷，将完善相关制度[41]