会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会5次、独立董事专门会议3次[6] - 2024年1月8日召开第二届董事会第三十二次会议[18] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年1月24日召开第三届董事会第一次会议[18] - 2024年4月17日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第四次会议[20] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[20] - 2024年5月27日召开第三届薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议[21] - 2024年7月19日召开第三届薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议[22] - 2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会[22] - 2024年8月9日召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议[23] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[11] - 2024年4月17日、5月9日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月24日审议通过聘任金良凯为财务总监的议案[16] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年5月9日审议通过2024年度董事薪酬方案[20] - 2024年5月27日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[21] - 2024年7月19日、8月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年8月9日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[23] 其他情况 - 独立董事张冰2024年相关会议均亲自出席[5][6] - 独立董事现场工作时间达15天[10] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] - 独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确[13] - 报告期内公司未有董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[23] - 2024年度独立董事忠实勤勉履行职责[24] - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[24]