会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[1] - 2024年提名委员会召开3次、战略委员会召开2次、独立董事专门会议召开3次[2] 人员聘任与换届 - 2024年1月聘任金良凯为财务总监[16] - 2024年1月完成董事会换届选举[18] - 2024年1月聘任王顺波为总经理等职务[18] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过关联交易议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年4 - 5月审议通过薪酬方案相关议案[20] - 2024年5 - 8月审议通过限制性股票激励计划相关议案[21][22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事应出席11次董事会、3次股东大会，请假1次[1] - 2024年独立董事应出席提名等会议5次，请假1次[2] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[10] 其他情况 - 报告期内公司董高人员未在拟分拆子公司安排持股计划[23]