会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会，审议通过37项议案[2][15][26] - 2024年度公司召开4次股东大会，审议通过14项议案[2][15][26] 独立董事情况 - 独立董事胡晓明应参加董事会1次，实际出席11次[17] - 独立董事张建应参加董事会11次，实际出席11次[28] - 2025年独立董事董寅生、张建将提升履职水平，强化与公司董事及管理层沟通协作[12][36] 财务相关 - 内审部和会计师事务所认为公司财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效[5][19] - 公司2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易执行情况符合规定，交易定价遵循市场化和公允性原则[8][19][32] - 公司2024年度继续聘任天衡会计师事务所为审计机构[10][20][21][34] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[10][20][34] - 独立董事审核认为公司2024年度高级管理人员薪酬与考核结果相符，按规定发放[22][35][36] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9][20][33] - 报告期内公司不存在收购情形[9][20][34] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[10][21][35] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形[11][21][35] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[22][35] - 2024年度提名委员会和战略委员会应参加次数均为2次[30]