会议与人事 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会会议，许国艺出席全部[3][4] - 2024年许国艺审计委员会应出席和实出席6次，独董专门会议应出席和实出席8次[5] - 2024年5月10日补选张雪梅为第八届董事会独立董事[20] - 2024年9月7日副总经理昃萌因个人原因辞职[20] 关联交易与资金 - 何昕持有动力源新能源12%股权，拟同比例增资构成关联交易[9] - 报告期内未为关联方担保，无控股股东违规占用资金情形[10] 资金使用 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案[11] - 审议通过用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超5000万元，期限不超12个月[12] - 拟用不超3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超6个月[13] 业绩情况 - 2024年度合并净利润为 -424,438,341.92元，归属母公司所有者净利润为 -415,365,007.02元，年末归属母公司未分配利润为 -903,142,434.31元[14] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[14] 其他事项 - 2024年1月31日发布《动力源2023年年度业绩预亏公告》，7月10日披露《动力源2024年半年度业绩预告》[17] - 2024年4月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[19] - 报告期内对高级管理人员支付薪酬符合政策及考核标准[21] - 与动力源新能源股东何昕转让股权未实缴部分，激励计划因未达条件终止[21] - 报告期内召开战略委员会0次，提名委员会1次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会0次，独立董事专门会议8次[23]