董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14][15] 董事会职权与运作 - 董事会行使17项职权，特定情形需三分之二以上董事出席决议同意[6][7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[26] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[27][28][29] - 定期和临时会议通知分别提前十日和两日发出[31] - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2名委托[35][38] - 不得表决未通知提案，除非全体同意[39] - 表决意向分三种，未选或多选视为弃权[40] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[43] 决议相关 - 无正式审计报告先按草案决议，报告出具后再决议[42] - 提案未通过且因素无变化，一月内不再审议[43] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决[44] 记录与档案 - 秘书安排记录，董事签字确认，有意见可书面说明[47][48][49] - 违规决议致损董事赔偿，反对且记录在案免责[49] - 会议档案秘书保存，期限十年[50][51] 公告与保密 - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[53] 规则修订与生效 - 特定情形董事会修订议事规则[55] - 议事规则经股东大会批准生效，董事会解释[56][60]