东芯股份(688110) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告
东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")。 本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董 事9名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东 芯半导体股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于取消公 ...