东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东 芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消公 ...