公司治理 - 2024年召开2次股东大会[8] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 2024年董事会召开5次会议[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司制定多项制度规范内部控制活动[8][9][11] - 公司建立财务报告管理控制流程[14] - 公司建立有效风险评估过程和风险控制架构[15] - 公司建立全面信息系统，内部OA系统提高信息交流效率[15] - 公司设立内部审计部，定期评价内部控制[15] 资金与投资 - 2024年度公司募集资金使用按制度规定执行[12] - 公司形成筹资业务管理制度，资金使用未严重背离原计划[13] - 公司制定《对外投资管理制度》，无严重偏离投资政策行为[14] 缺陷认定与展望 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在错报≥营业收入、利润总额、资产总额的5%[16] - 截至评价报告基准日，公司不存在重大、重要缺陷[21] - 公司将修订完善内部控制制度，优化业务及管理流程[21]