公司治理 - 2024年召开2次股东大会[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 2024年董事会召开5次会议[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《合同管理制度》规范销售业务[12] - 制定《采购管理制度》控制采购环节[13] - 建立实物资产管理岗位责任制度[15] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用[16] - 制定《关联交易管理办法》规范关联交易[17] - 形成筹资业务管理制度，制定《对外投资管理制度》控制投资风险[18] - 建立会计业务处理等控制流程，规范财务报告管理[20] - 建立风险评估过程和风险控制架构[21] - 建立信息采集等系统，通过OA系统提高内部信息交流效率[22] 资金与内控 - 2024年度募集资金使用按制度执行[16] - 关联交易已履行审批程序[17] - 设立内部审计部，对内部控制进行评价并纠正偏差[23] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥营业收入、利润总额、资产总额的5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额的3%≤潜在错报＜5%等[25] - 截至评价报告基准日，不存在财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司内部控制制度有效，评价报告基本反映建设及运行情况[34] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入占比100%[5]