会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议，7名董事全部参会[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开[27] 报告议案 - 《2024年度总经理工作报告》等多个议案获董事会表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10][13][15][21][22][30][31] - 《2025年第一季度报告》获董事会7票同意通过[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以147,973,821股为基数，每10股派发现金红利1.695元，预计派发现金红利25,081,562.66元[7] 薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会5票同意通过[19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》需提交2024年年度股东大会审议[18] 资金相关 - 公司及子公司2025年可在不超9亿元额度内向银行等金融机构申请综合授信[23] - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，存量总额不超18亿元[26] 其他事项 - 公司2025年度担保计划事项获董事会通过，尚需股东大会审议[25] - 公司依据最新法律法规制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》获7票同意通过[29]