财务相关 - 公司2025年度接受关联人提供劳务预计总金额为850万元[23] - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[27] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[12][13] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[14][15] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决通过[36] - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[47] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[8] - 《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》表决通过，需提交股东大会审议[16][17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决通过[33] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避[39] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避[42] - 开展远期结售汇业务议案表决通过[45] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决通过[49] 前置审议 - 使用闲置自有资金进行现金管理议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[32] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[35] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》议案已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议[38]