会议相关 - 鑫磊股份第三届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开[2] - 董事会提议2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[41] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][12][16][21] - 《关于确认高级管理管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[26] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[32][33][37][40][42] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利45,780,646.50元（含税）[9][10] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 审计委员会认为立信会计师事务所在2024年年报审计中表现良好[35] 其他 - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[3] - 公司严格按要求使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会认为《2025年第一季度报告》真实准确完整[38]