证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-054 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会；现将会议有关事项通知如 下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 ...