内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[3] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围为所有合并报表单位[6] 公司治理结构 - 公司建立规范治理结构，各层级行使相应权力[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 董事会负责内控建立实施，下设审计委员会[9] 制度建设 - 公司制定多项制度，保障各环节合规[10][14][15][17][19][20] - 公司成立PPP项目风控委员会[16] - 公司加强子公司管理[21] 信息系统建设 - 公司全面推行办公自动化，建立内控和信息系统[23] 资金管理 - 2024年公司申请授信额度暨关联担保程序合规[25] - 2024年度募集资金存放使用合规[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准[32] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[35] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[37][38] - 公司认为与财报相关内控于2024年末有效[40] - 监事会认为2024年度内控自评报告真实客观[41] 未来展望 - 公司将完善内控制度，强化执行监督检查[39]