内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与管理体系 - 公司设立三会，建立规范治理结构和议事规则[6] - 公司建立管理框架体系，采用垂直管理模式[9] 监督与制度建设 - 公司成立审计部负责审计监督并提整改意见[12] - 公司制定人力资源政策，建立激励约束机制[13] - 公司制订系列内控制度确保合法合规真实有效[16][17] 控制措施 - 公司按业务和金额建授权体系，明确权限责任[19] - 公司实施不相容职务分离控制[21] - 公司设置独立会计机构，建立会计系统控制体系[22] - 公司资金管理实行计划、审批原则，设资金经理审核[23] - 公司按ISO9001 - 2000标准完善供产销流程[24] - 公司制定合同管理程序，设采购和销售合同标准模板[26] - 公司建立全面预算管理制度，强化预算约束[28] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[29] - 公司制定关联交易和对外担保制度，控制风险[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[39] 结果与展望 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41][42] - 公司将强化内控建设，完善制度并调整规范[42] 信息沟通 - 公司通过《信息披露事务管理制度》建立信息沟通制度[35]