内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[7] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 组织架构 - 董事会设5名董事，2名独立董事，1名董事长[10] - 监事会设3名监事，1名监事会主席兼非职工代表监事[10] - 公司设1名总经理，3名副总经理，1名副总经理兼任董事会秘书，1名财务总监[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥合并报表利润总额5.00%且超500万元[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥净资产额3.00%且达一定程度[19] 内部控制制度 - 设立内部审计部，在审计委员会指导下独立行使职权[12] - 对货币资金收支和保管建立严格制度，每日检查核对[14] - 建立独立、完善、规范的财务和会计核算制度[14] - 建立内部控制监督制度，规范内部监督程序等[16] 未来展望 - 不断修订、更新和完善内部控制制度[21] - 进一步加强内部控制工作，降低经营风险[21] - 不存在需披露的其他内部控制相关重大信息[22]