华新绿源环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况，以2024年12月31日 为内部控制评价基准日，对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本 次内部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...