会议与制度 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会、1次提名委员会会议，独立董事均参与[3][4] - 2024年2月1日修订部分制度并制定《独立董事专门会议规则》[7] - 2024年2月4日制定《回购股份管理制度》[7] - 2024年4月22日制定《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》[8] 项目进展 - “中药现代化提取车间建设项目”等3个项目完成时间延长至2025年[8] 资金使用 - 使用不超2.0亿元闲置募集资金、不超1.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理等[8] - 拟使用1485万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[9] - 使用99997549.14元回购4309258股用于注销并减少注册资本[10] 人事变动 - 聘任张银姬为副总经理、董事会秘书[10] - 增补王致锋为第八届董事会审计委员会委员，石英秀辞去该职务[11] 其他 - 注销4309258股回购股份，注册资本由8080.3943万元变更至7649.4685万元[12] - 按时编制并披露多份定期报告[12] - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] 未来展望 - 2025年希望公司在董事会领导下更好发展回报投资者[15]