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道氏技术(300409) - 2024年度独立董事述职报告(谢志鹏)
道氏技术道氏技术(SZ:300409)2025-04-22 22:05

会议相关 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3][6] - 2024年12月20日董事会和2025年1月6日股东大会通过续聘审计机构[12] - 2024年4月24日董事会和5月16日股东大会通过董监高薪酬议案[14] 人员相关 - 2024年4月17日董事会通过聘任高级管理人员议案[15] - 2024年独立董事谢志鹏现场工作13.5天[8] 报告相关 - 公司按时编制并披露多份定期报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务促进公司规范运作[16] - 2025年独立董事用专业知识提升董事会决策水平[16] 交易相关 - 2024年审议通过全资子公司受让合伙企业份额议案[6][10]