公司治理 - 2024年度召开7次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[13] 财务相关 - 2024年度预计关联交易基于生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[14] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[18] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] 人事变动 - 2024年度董事、总裁郝俊文因个人原因申请辞职[20] - 2025年第一次临时股东大会审议通过，郎静女士成为公司董事会非独立董事[22] - 2024年董事会相关会议审议通过，聘任郎静女士为公司总裁[22] 其他事项 - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬依据实际经营和履职情况确定[22] - 2024年4月公司终止子公司股权激励计划，符合规定且无重大影响[22] - 2024年度独立董事密切关注公司规范运作等并履行职责[23] - 2025年独立董事将继续加强沟通合作，保障公司规范运作[24]