证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-031 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 5 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙 阳极"）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、重庆锦 旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"）、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公 司（以下简称"内蒙欣源"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳 极、嘉峪关炭材料、重庆锦旗、内蒙欣源提供的担保金额分别为人民币 10,800 万元、人民币 14,300 万元、人民币 2,700 万元、人民币 8,000 万元。截至本公告 披露日，公司及子公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 54,570 万元（含本次）、人民币 87,100 万元（含本次）、人民币 24,700 万元（含本次）、 人民币 15,800 ...

5月19日晚间，索通发展（603612）发布公告，公司与阿联酋环球铝业公司(以下简称"EGA")正式签署 《联合开发协议》。双方计划成立合资公司，在阿拉伯联合酋长国建设阳极生产厂及相关基础设施，其 中一期产能达30万吨/年，二期考虑新增30万吨/年产能。此次合作不仅是公司国际化战略布局的重要里 程碑，也为全球铝产业链的协同发展注入新动能。 从电解铝供给端来看，国内方面，为了控制产能过剩、减少环境污染以及促进产业升级，我国自2017年 起实施电解铝产能总量控制政策，国内合规产能上限锁定在4500万吨，新增产能审批严格。与此同时， 全球电解铝需求呈增长趋势。根据国际铝业协会报告，2020至2030年，全球铝需求将增长近40%，从 2020年的8620万吨增长至2030年的1.195亿吨，年均复合增速3.3%。 创新驱动构筑多维护城河，预焙阳极龙头屡获认可 EGA选择与索通发展进行战略合作，本质上是对公司实力的深度认可，以及对中国企业智造创新能力 的全球化验证。作为预焙阳极龙头企业，也是铝用碳素行业首家且唯一的一家上市公司，索通发展坚持 创新驱动发展战略，加速培育新质生产力，在国际化布局、规模成本优势、产品技术创新 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-030 索通发展股份有限公司 关于与阿联酋环球铝业公司（EGA）合作事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合作事项概述 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）与阿联酋环球铝业公司（Emirates Global Aluminium PJSC，以下简称"EGA"）签署了《投资谅解备忘录》（以下 简称"备忘录"），约定与 EGA 在阿联酋境内合资建设预焙阳极生产基地事项（以 下简称"合作事项"）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《索通 发展股份有限公司关于与阿联酋环球铝业（EGA）签署投资谅解备忘录的公告》 （公告编号：2023-049）。 二、进展情况 为记录自签署备忘录以来就合作事项所取得的进展，公司近日与EGA已签署 《JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT IN RELATION TO ANODE PLANT IN UAE》（以下简称"《联合开发协议》"）。 《联合开发协议》系双方基于合作意愿而达成的战 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-029 索通发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,043,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 29.0759 | | 股份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》 《上 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召 开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15：00 - 16：30网络远程举行[2] - 投资者可通过全景网等平台参与[2] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流公司治理、战略等问题[2]

财务表现 - 公司2024年实现营收137.5亿元，同比-10.19%，归母净利润2.72亿元，同比+137.69% [1] - 25Q1营收37.42亿元，同比+20.5%，环比-2.31%，归母净利润2.44亿元，同比+675.67%，环比+338.04% [1] - 预焙阳极价格回升驱动盈利改善，25Q1山东预焙阳极均价4467.2元/吨，同比+18.3%，环比+20.76% [1] 业务运营 - 2024年预焙阳极产/销量分别为326.45万吨/331.69万吨，同比+10.25%/+11.35% [1] - 2024年山东预焙阳极售价3703.93元/吨，同比-20.85%，主要受石油焦价格下行影响 [1] - 2024年末运行产能346万吨，计划2025年末签约产能达500万吨 [2] 产能扩张 - 广西60万吨预焙阳极项目已开工，目标2025年底焙烧工序投产，2026H1全工序投产 [2] - 与华峰集团合作的32万吨项目推进中，目标2025年底前具备开工条件 [2] - 海外合资项目积极推进，增量空间明确 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为9.3/11.5/14.7亿元，对应PE为9/7/6倍 [3]

业绩总结 - 2024年预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销售331.69万吨，同比增长11.35%，出口90.01万吨，同比增长34.30%，国内销售241.68万吨，同比增长4.69%[32] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销售4.38万吨，同比增长65.91%[32] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销售15.06亿支，同比增长14.68%[32] - 2024年实现营业收入137.498258亿元，归属上市公司股东净利润2.724129亿元，扣非净利润1.584789亿元，经营现金流净额4.264332亿元[33] - 2024年末总资产176.148802亿元，归属上市公司股东净资产51.707557亿元，基本每股收益0.52元/股[34] - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.72亿元，近三个会计年度平均净利润为1.52亿元[75] - 2022 - 2023年度累计现金分红金额为5.25亿元，现金分红比例为346.07%[75][77] 市场扩张和并购 - 对田东百矿增资2.244亿元，持股66%，建设600kt/a预焙阳极项目，总投资约17亿元[38] - 投资10亿元在江苏启东建设年产32万吨铝用预焙阳极项目[39] - 子公司5亿元收购两家控股子公司各19.5323%股权[39] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司各类融资总金额不超140亿元，非固定资产类融资不超12亿元[88] - 2025年度预计新增担保额度120亿元，其中资产负债率70%以上子公司新增25亿元，低于70%子公司新增95亿元[91] - 2025年度公司拟向社会捐赠不超过600万元[97] - 公司提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[99] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00[15] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30，14:00 - 17:30[16] - 现场会议地点在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层[16] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] - 股东发言或提问时间不超过3分钟[8] - 本次股东会需审议关于《2024年年度报告》全文及摘要等11项议案[5] - 听取《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》[5] - 本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[14] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东会，董事会全面执行股东会决议[44] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略与ESG委员会召开5次会议[46] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议并通过18项议案[57] - 2024年第五届董事会第十三次会议审议通过2项议案[43] - 2024年第五届董事会第十四次会议审议通过2项议案，涉及投资建设19600kt/a预焙阳极碳素项目[43] - 2024年第五届董事会第十五次会议审议通过4项议案[43] - 2024年第五届董事会第十六次会议审议通过5项议案，涉及投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目[43] - 2024年第五届董事会第十七次会议审议通过5项议案[43] - 2024年第五届监事会各次会议共审议通过17项议案[58][59] 利润分配 - 2023年第三季度公司以总股本540,846,164股为基数，每10股派发现金股利5.6元（含税），共计派发302,873,851.84元；2024年度不实施利润分配[50] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[74] - 2024年度拟不进行利润分配，方案符合相关规定[78] 人员薪酬 - 2024年度董事长郎光辉薪酬为157.26万元/年，部分董事薪酬在10 - 151.26万元/年不等[80] - 2024年度监事会主席张媛媛薪酬为108.88万元/年，部分监事薪酬在8.42 - 46.03万元/年不等[84] 审计相关 - 立信2025年度财务报告审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，共计180万元，与2024年度持平[114] - 索通发展独立董事张金昌（已离任）、孙浩、陈宁编制了2024年度履职述职报告，于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[117]

业绩表现 - 2025年一季度归母净利润2.44亿元，单季盈利接近2024年全年 [1] - 2025年一季度预焙阳极国内含税均价5179元/吨，同比上涨13%、环比上涨19% [2] - 2025年一季度综合毛利率17.03%，较2024年全年9.2%提升7.8个百分点 [2] 技术优势 - 推出复合磷生铁改性剂技术、节能钢爪数字模拟技术、高精铝用低锌阳极等创新产品 [2] - 技术研发优势和规模效应持续扩大领先优势，引领行业高端化、绿色化 [2] 产能与销量 - 2024年预焙阳极产量326.45万吨（同比+10.25%），销量331.69万吨（同比+11.35%） [3] - 2024年新增预焙阳极产能64万吨，截至2024年末建成产能346万吨 [3] - 2025年计划产量340万吨，销量350万吨，2025年末签约产能目标约500万吨 [3] 产能扩张项目 - 广西60万吨预焙阳极项目力争2025年底焙烧工序投产 [4] - 江苏索通32万吨预焙阳极项目力争2025年底前具备开工条件 [4] - 江苏启东32万吨铝用预焙阳极项目加速推进 [4] 行业地位与竞争优势 - 全球最大预焙阳极生产企业，规模化效应显著 [2] - 国内最大石油焦采购商之一，采购端规模优势明显 [2] - 采用与下游客户合资建厂模式，客户稳定，产品供不应求 [3] 机构观点 - 国信证券认为公司抓住"北铝南移"战略机遇，海外电解铝投资加速带来成长空间 [5] - 光大证券预计2025年、2026年归母净利润分别为10.97亿元、12.82亿元（较前次预测上调71%、63%） [5]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日16:00 - 17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[3][6][7] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月9日16:00前可预征集问题[3][7] - 预征集问题可通过上证路演中心网站或邮箱sunstone@sun - stone.com发送[3][7] - 2025年5月12日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[7] 其他 - 参加人员包括董事长郎光辉等，特殊情况可能调整[6] - 联系人是董事会办公室，电话0534 - 2148011，邮箱sunstone@sun - stone.com[8] - 2025年4月23日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3]