会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，应到董事9人，实到9人[3] - 多项议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[4] 财务相关 - 2025年度审计机构拟续聘大华会计师事务所，审计费用预计120万元（含税），与上一年度持平[12] - 2024年度计提减值准备合计影响公司合并报表利润总额9,217.17万元[16] - 除2024年回购股份外，拟不再现金分红和资本公积金转增股本[7] - 公司拟使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] 议案相关 - 《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案经董事会审议通过后，提交公司2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》已编制报告，年审机构和保荐机构分别出具意见[9] - 《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》已编制相关报告，经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》审议通过[20] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》审议通过[21] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告》审议通过，认为大华会计师事务所在2024年度履职良好[22] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》审议通过，认为独立董事符合独立性要求[23] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》审议通过，拟定和修订多项制度[24] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，变更符合规定且无重大影响[25][26] - 《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[28] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》审议通过[29][30] - 《关于2025年第一季度报告的议案》审议通过[33] 其他 - 本次合计作废处理的限制性股票数量为665,000股[15]