会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月21日下午3点召开[3] - 12项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17] - 2024年度股东大会将于2025年5月16日下午2：00召开[31] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案需提交股东大会审议[6][7][12][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案通过独立董事专门会议审议[9][11][17] 财务相关 - 对截至2024年12月31日合并报表资产清查并计提减值准备[14] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[16] - 拟用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[19] - 拟开展外汇衍生品交易，余额不超7000万美元[20] - 2025年拟向银行申请不超30亿元综合及专项授信额度[21]